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Corsi Interaziendal |
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Il Percorso Professionalizzante per la Compliance in Banca - IIa Edizione 2010
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13/10/10
- 15/10/10 |
ABI - Milano
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Nell`ambito del Progetto Compliance di ABI assumono preminente rilievo le attività formative, anche alla luce della richiesta da parte di Banca d’Italia che “il personale coinvolto nella Funzione di Compliance sia adeguato per: numero, competenze tecnico–professionali, aggiornamento, anche attraverso l’inserimento in programmi di formazione nel continuo”.
ABI e ABIFormazione hanno progettato un percorso di formazione che si compone di cinque moduli, da fruire in sequenza, per una durata complessiva di ben 12 giornate.
I docenti del Percorso sono i membri del Comitato Scientifico ABI sulla Compliance, esperti e consulenti di chiara fama, testimoni bancari. Sono inoltre invitati a partecipare rappresentanti di Banca d`Italia e di Consob.
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Durata: 12 giornate in 5 moduli
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Corsi Interaziendal |
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Audit sui processi di gestione della Tesoreria e del portafoglio proprietà
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14/10/10
- 15/10/10 |
ABI - Milano
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Anche la recente crisi finanziaria evidenzia l’importanza per l’impresa bancaria di puntuali ed efficaci attività di verifica sulla struttura di investimento della banca [la Tesoreria], o comunque sulla funzione cui è demandata la responsabilità di movimentazione del portafoglio di proprietà della banca e la gestione della liquidità, sia con finalità strumentali che speculative. Il corso consente all’internal auditor di acquisire gli strumenti concettuali e operativi per avviare le verifiche su tali processi.
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Durata: 2 gg.
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Corsi Interaziendal |
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Corsi Interaziendal |
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Fraud Auditing: prevenzione e gestione del rischio frodi
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26/10/10
- 27/10/10 |
ABI - Milano
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Il rischio di frode costituisce un importante motivo di preoccupazione per le imprese bancarie e finanziarie; essenziale, per il manager dei rischi operativi, è la capacità di identificare e utilizzare le metodologie per misurare e mitigare i rischi di frode sui processi amministrativo-contabili della banca. Questo corso può far parte del percorso per l’operational risk manager.
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Durata: 2 gg.
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Corsi Interaziendal |
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L’utilizzo gestionale delle Segnalazioni di Vigilanza nelle banche
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26/10/10
- 27/10/10 |
ABI - Milano
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I dati forniti dalle singole banche nelle segnalazioni statistiche di vigilanza, nonché le basi di dati raccolti e analizzati a livello di settore dall’ABI e dalla stessa Banca d’Italia, rappresentano un’importante opportunità di analisi e di gestione, anche in chiave competitiva. Il corso presenta i dati di settore più aggiornati, le metodologie di analisi più innovative, le testimonianze aziendali più rilevanti.
Questo corso può far parte, insieme a quello sulla produzione delle segnalazioni [5-6 ottobre], di un Percorso di formazione sulle Segnalazioni di Vigilanza.
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Durata: 2 giorni
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Corsi Interaziendal |
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Audit su Credito al Consumo e Carte di pagamento
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03/11/10
- 04/11/10 |
ABI - Milano
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Gli ultimi anni hanno testimoniato un progressivo aumento della diffusione delle carte di pagamento presso il pubblico e della loro accettazione da parte dei punti vendita. Anche a causa del fenomeno crescente delle frodi e del furto dei dati relativi alle carte, è opportuno in banca programmare e avviare attività di auditing sugli specifici processi di gestione delle carte di pagamento [carte di debito, credito, prepagate, revolving, ecc.].
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Durata: 1 giorno
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Workshop e Seminari |
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Compliance in Banks 2010 - La sfida di integrazione dei controlli interni
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11/11/10
- 12/11/10 |
Palazzo Altieri
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Roma |
Il convegno annuale Compliance in Banks è l`evento di riferimento per la comunità degli esperti e professionisti della compliance del settore bancario e finanziario.
L`edizione 2010 del convegno è intitolata "La sfida di integrazione dei controlli interni" e intende fare il punto sui risultati raggiunti dalle banche nei progetti interfunzionali di gestione dei rischi di compliance, nonché sul ruolo assunto dalla compliance nell`ambito del più ampio Sistema dei Controlli Interni.
L`evento sarà anche l`occasione per confrontarsi con le Autorità di settore, Banca d`Italia e Consob, sugli aspetti critici e sulle aree di miglioramento della compliance in banca.
E` possibile registrarsi all`evento utilizzando la scheda di iscrizione.
Il programma dei lavori è disponibile e progressivamente aggiornato sull`apposito:
sito web del convegno
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Durata: 2 giorni
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