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 Corsi interaziendali e seminari |
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 Audit sull`antiriciclaggio: le novità |
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Il decreto legislativo n. 231/2007 e le numerose novità nomative che si sono
susseguite nel corso del 2009 hanno introdotto nuovi rilevanti obblighi per le
banche in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il corso
consente quindi all’auditor bancario di conoscere le nuove disposizioni normative,
le mansioni e le responsabilità da considerare nelle attività di verifica.
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Il partecipante sarà in grado di: - identificare i punti salienti della nuova disciplina normativa in tema di antiriciclaggio;
- analizzare l’impatto della normativa sui principali processi bancari e individuare
i principali rischi;
- definire, in relazione ai processi individuati, i ruoli e i compiti della funzione di
Internal auditing in ambito antiriciclaggio;
- applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di analisi dell’internal
auditing maggiormente adatti al controllo delle fasi operative impattate dalla
normativa antiriciclaggio.
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Addetti con esperienza destinati alla specifica funzione di internal auditor sulle
normative trasversali. Addetti di altre aree da inserire nella funzione di Internal
audit. Addetti che operano nell’ambito del più ampio sistema del monitoraggio e
gestione dei rischi.
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Competenze di base di internal auditing in banca e sulle principali caratteristiche
delle attività di audit sulle normative trasversali.
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ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40%
STUDIO DI CASI 30%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 20%
SCAMBIO DI ESPERIENZE 10%
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Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
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Scarica qui il modulo d`iscrizione al corso:
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Elisa Isacco
Tel. 06 6767517
e-mail: e.isacco@abiformazione.it
Alessandra Ferraris
Tel. 06 6767287
e-mail: a.ferraris@abiformazione.it
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