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Audit sulla funzione Antiriciclaggio

Presentazione

La recente istituzione della funzione Antiriciclaggio comporta la necessità di un aggiornamento delle competenze per l’auditor che si occupa di verificare le attività di controllo interno. Inoltre, il d.lgs. 231/2007 e le numerose novità normative che si sono susseguite hanno introdotto nuovi rilevanti obblighi per le banche in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il corso consente quindi all’auditor bancario di conoscere le nuove disposizioni normative, le mansioni e le responsabilità da considerare nelle attività di verifica.

Target di riferimento

Addetti con esperienza destinati allo specifico ruolo di internal auditor sulle normative trasversali. Addetti di altre aree da inserire nella funzione Internal audit. Addetti che operano nell’ambito del più ampio sistema del monitoraggio e gestione dei rischi.

Data

25-26 ottobre 2011

Prezzo

€ 1.300,00 + IVA

Scheda Corso

Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:

Audit sulla funzione Antiriciclaggio: le novità