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Home Premessa   Normativa bancaria   La responsabilità amministrativa delle banche [d.lgs n. 231 del 2001]: abusi di mercato e riciclaggio   Privacy e attività bancaria   L’antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica   La disciplina in materia di usura: l`evoluzione della normativa e la prevenzione del reato   La nuova disciplina sulla trasparenza bancaria   Le garanzie bancarie: aspetti normativi, operativi e indirizzi giurisprudenziali   Recupero crediti e procedure concorsuali   I contratti bancari di base: aspetti operativi e indirizzi giurisprudenziali nel rapporto banca-cliente   I mutui: evoluzione della disciplina e impatti operativi   Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contenzioso banca-cliente   Fiscalità e bilancio   Risk management   Compliance   Internal audit   Pianificazione e controllo   Marketing dei servizi finanziari   ICT, organizzazione e processi   Credito   Finanza   Servizi e strumenti di pagamento   Diversity management   Welfare, legislazione del lavoro e relazioni sindacali   Formazione formatori		Normativa bancaria   La responsabilità amministrativa delle banche [d.lgs n. 231 del 2001]: abusi di mercato e riciclaggio Presentazione Il d.lgs. n. 231/2001 prevede l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi quale requisito esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il testo normativo ha subito recentemente numerose integrazioni per quanto attiene l’elenco dei reati presupposto. Il corso offre un quadro sistematico dell’evoluzione della disciplina, evidenziando i punti di contatto tra il d.lgs. n. 231/2001 e le nuove disposizioni in materia di abusi di mercato e riciclaggio, reati, che più di altri interessano il sistema bancario per le ricadute organizzative e operative. Saranno a tal fine esaminate le esperienze e prassi fino ad oggi maturate, da cui trarre utili spunti per avviare il processo di redazione del modello organizzativo aziendale, ovvero per adeguarlo e aggiornarlo, ove esistente. Si rammenta, inoltre, che la parte IV delle Linee guida ABI evidenzia che in materia di responsabilità amministrativa degli enti: “[…] la formazione è elemento essenziale per la costruzione del sistema di prevenzione degli illeciti”. Obiettivi Il partecipante sarà in grado di: identificare le fattispecie che danno origine alla responsabilità amministrativa dell’ente e le relative sanzioni; definire gli effetti del coinvolgimento dell’intermediario per i reati di abusi di mercato e riciclaggio; individuare i riflessi operativi che derivano dalle Linee guida dell’ABI e dalla recente casistica giurisprudenziale. Target di riferimento Responsabili e addetti dei servizi Legale, Revisione Interna, Organizzazione, Segreteria generale. Prerequisiti Conoscenza dei principi base della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Metodologia didattica ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40% STUDIO DI CASI 30% TESTIMONIANZA BANCARIA 20% SCAMBIO DI ESPERIENZE 10% Durata 2 giorni Data 14-15 ottobre 2010 Prezzo € 1.200,00 + IVA Scheda corso Per maggiori dettagli consulta la scheda corso: La responsabilità amministrativa delle banche [D. lgs. n. 231 del 2001]: abusi di mercato e riciclaggio Modulo d`iscrizione Scarica qui il modulo d`iscrizione al corso: Modulo iscrizione corsi interaziendali normativa bancaria 2010 II semestre Contatti Elisa Isacco Tel. 06 6767517 e-mail: e.isacco@abiformazione.it Alessandra Ferraris Tel. 06 6767287 e-mail: a.ferraris@abiformazione.it		In calendario Novità Ricerca argomenti Mappa I nostri siti Area riservata