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L’antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica

Presentazione

L’Italia ha recepito con d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 la terza direttiva antiriciclaggio. Tale normativa ha subito nel corso del 2009 diverse modifiche ed integrazioni volte a migliorare il sistema di prevenzione, ad eliminare difficoltà applicative e a chiarire dubbi interpretativi. Il nuovo quadro di regole ha l’obiettivo di rispondere ai mutamenti avvenuti nelle attività di riciclaggio, introducendo controlli sempre più incisivi. Il corso si propone di analizzare gli elementi che maggiormente impattano sull’operatività degli intermediari bancari e finanziari mettendo in luce gli aspetti che scaturiscono dall’esperienza quotidiana. Si rammenta che la formazione in materia di antiriciclaggio è obbligatoria [artt. 54 e 56 del d.lgs. 231/2007].

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

definire gli elementi fondamentali per l’adeguata verifica della clientela e per la corretta gestione della segnalazione delle operazioni sospette;
individuare gli adempimenti conseguenti alla nuova disciplina dei mezzi di pagamento e di registrazione delle operazioni e dei rapporti.

Target di riferimento

Responsabili e addetti dei servizi Legale, Revisione interna, Organizzazione, Compliance.

Prerequisiti

Nessuno

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40%
STUDIO DI CASI 40%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 10%
SCAMBIO DI ESPERIENZE 10%

Durata

2 giorni