|
|
 Corsi interaziendali e seminari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L’antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica |
|
|
 |
|
|
|
|
|
L’Italia ha recepito con d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 la terza direttiva
antiriciclaggio. Tale normativa ha subito nel corso del 2009 diverse modifiche ed
integrazioni volte a migliorare il sistema di prevenzione, ad eliminare difficoltà
applicative e a chiarire dubbi interpretativi. Il nuovo quadro di regole ha l’obiettivo
di rispondere ai mutamenti avvenuti nelle attività di riciclaggio, introducendo
controlli sempre più incisivi. Il corso si propone di analizzare gli elementi che
maggiormente impattano sull’operatività degli intermediari bancari e finanziari
mettendo in luce gli aspetti che scaturiscono dall’esperienza quotidiana. Si
rammenta che la formazione in materia di antiriciclaggio è obbligatoria [artt. 54
e 56 del d.lgs. 231/2007].
|
|
|
|
|
Il partecipante sarà in grado di: - definire gli elementi fondamentali per l’adeguata verifica della clientela e per
la corretta gestione della segnalazione delle operazioni sospette;
- individuare gli adempimenti conseguenti alla nuova disciplina dei mezzi
di pagamento e di registrazione delle operazioni e dei rapporti.
|
|
|
|
|
Responsabili e addetti dei servizi Legale, Revisione interna, Organizzazione,
Compliance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40%
STUDIO DI CASI 40%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 10%
SCAMBIO DI ESPERIENZE 10%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
|
|
|
|
|
|
|
|
Scarica qui il modulo d`iscrizione:
|
|
|
|
|
|
|
|
Elisa Isacco
Tel. 06 6767517 e-mail: e.isacco@abiformazione.it
Alessandra Ferraris
Tel. 06 6767287 e-mail: a.ferraris@abiformazione.it
|
|
|
|
|
|
La disciplina in materia di usura: l`evoluzione della normativa e la prevenzione del reato