cerca nel sito
ricerca
  
Result

 
+/- Result
0/0
area riservata  
login   password  
    
in calendario  
tipologia   mese   anno  
      
Chi siamo | Missione | Finanziare la formazione | I nostri siti
Corsi interaziendali e seminari Certificazioni Formazione in house E-learning, web TV, KM
 
 
Home
- Premessa
- Normativa bancaria
- La responsabilita` amministrativa degli enti: la revisione dei modelli, i nuovi reati, la giurisprudenza e la prassi applicativa
- Privacy e attivita` bancaria
- La disciplina sulla trasparenza bancaria
- L’antiriciclaggio: guida agli adempimenti degli intermediari
- L`evoluzione della normativa sull `usura e la prevenzione del reato
- Le garanzie bancarie: aspetti normativi, operativi e indirizzi giurisprudenziali
- Recupero crediti e procedure concorsuali
- I contratti bancari di base
- I mutui: evoluzione della disciplina e impatti operativi
- Contenzioso e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie banca-cliente in materia di servizi di investimento
- Le banche e il credito ai consumatori
- Attivita` di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati
- Ridurre i rischi civili e penali nelle operazioni di finanziamento delle imprese in crisi
- I pignoramenti presso terzi nell`operativita` bancaria
- Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
- Percorso di confronto formativo
- Percorso formativo ICT and Law
- Fiscalità e bilancio
- Pianificazione e controllo
- Risk management
- Compliance
- Internal audit
- Marketing dei servizi finanziari
- ICT, organizzazione e processi
- Credito
- Finanza
- Servizi e strumenti di pagamento
- Risorse Umane e Lavoro
- Safety management
- Formazione formatori e comunicazione
- Estero
 
    Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
   
 
 
Presentazione
 
Il Percorso Professionalizzante sviluppa le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo di chi opera nella funzione Antiriciclaggio, introdotta nelle banche dalle Disposizioni di Banca d’Italia del 10 marzo 2011.
Il percorso è strutturato in tre moduli:
  • il framework normativo
  • il profiling della funzione antiriciclaggio
  • le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: le ispezioni, i controlli e il reporting.
    • Al termine è prevista una sessione di valutazione delle conoscenze acquisite per poter ricevere l’Attestato ABI di Anti-Money Laundering Manager.
Target
 
Responsabili e professional della funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabili e professional delle funzioni Legale, Compliance, Risk management, Revisione interna.
Durata
 
7 giorni
Data
 
Modulo 1 - Il framework normativo : 12-13 aprile 2012
Modulo 2 - Il Profiling della funzione Antiriciclaggio: 8-9 maggio 2012
Modulo 3 - Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: 6-8 giugno 2012
Test Antiriciclaggio: 5 luglio 2012
Prezzo
 
Iscrizione al Percorso: € 3.500,00 + IVA
Scheda Corso
 
Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
   
Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
   
Modulo d`iscrizione
 
Scarica qui il modulo d`iscrizione al corso:
   
Modulo iscrizione corsi interaziendali area Normativa 2012
   
Contatti
 
Elisa Isacco
Tel. 06 6767517
e-mail:e.isacco@abiservizi.it
Alessandra Ferraris
Tel. 06 6767287
e-mail: a.ferraris@abiformazione.it

ABIFormazione
Divisione di ABISERVIZI S.p.A.		    Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 - ROMA		    P.iva 00988761003   
Mappa | Contatti | Credits
Copyright © 2011 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.