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Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio

La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la bozza di un nuovo provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.

Le disposizioni introducono la nuova Funzione Antiriciclaggio, a cui assegnano la responsabilità di verificare la coerenza delle procedure aziendali con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia. In particolare, i compiti attribuiti alla nuova funzione sono: identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; individuare gli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi; verificare l’idoneità dei modelli procedurali adottati; prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione; curare la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale.

La banca è chiamata a nominare un Responsabile della Funzione, il quale deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. A tal proposito, e in considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti alla Funzione, ABIFormazione propone in collaborazione con gli esperti dell’ABI il Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio.

Come già avvenuto a seguito dell’istituzione della Funzione Compliance, ABIFormazione intende sostenere le banche nello sviluppo delle competenze tecniche e gestionali necessarie ad operare nell’ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio.

A tale proposito si ricorda che la formazione del personale in materia Antiriciclaggio è obbligatoria, deve essere continua, sistematica e annualmente sottoposta all’organo di gestione [ex artt. 54 e 56, d.lgs. 231/2007]. Tutto ciò rappresenta un tassello fondamentale dell’impegno antiriciclaggio della banca, sia in termini di prevenzione dei rischi, sia in termini di reputazione aziendale.

Ai partecipanti al Percorso sarà consegnato l’ Attestato ABI di Anti-Money Laundering Manager.


Destinatari
Il Percorso è destinato a responsabili e addetti della nuova funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili e addetti delle funzioni Legale, Compliance, Risk Management, Revisione Interna, che sono chiamati a collaborare con la nuova funzione.

Calendario
  • Primo modulo [2 gg.] 7-8 ottobre 2010

  • Secondo modulo [2 gg.] 14-15 ottobre 2010

  • Terzo modulo [3 gg.] 26-28 ottobre 2010


Scheda corso
Scarica qui la brochure esplicativa e il modulo d`iscrizione
Brochure Percorso Funzione Antiriciclaggio

Riferimenti e contatti
Marco Pigliacampo
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767369
m.pigliacampo@abiformazione.it
Elisabetta Anichini
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767251
e.anichini@abiformazione.it


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