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    Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
   
 
 
Presentazione
 
L’iniziativa vuole sviluppare nei partecipanti tutte le principali competenze metodologiche, tecniche e di ruolo, di coloro che in banca operano nell’ambito della nuova funzione Antiriciclaggio. Tramite il trasferimento di contenuti e metodologie strutturate il percorso è finalizzato a supportare le banche nella gestione della complessità che l’introduzione della funzione prevede. Il percorso si compone di 3 moduli, “Profiling della funzione Antiriciclaggio”, “Il framework normativo” e “Le metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, per un totale di 7 giornate di formazione. La metodologia didattica affianca ai metodi tradizionali di apprendimento momenti di case study ed esercitazioni, per applicare concetti assimilati e produrre output operativi.
Obiettivi
 
Il partecipante sarà in grado di:
  • rappresentare un quadro organico delle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
  • valutare l’impatto delle nuove disposizioni sui processi e procedure interne;
  • individuare gli assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e verificare l’idoneità dei modelli procedurali adottati;
  • rappresentare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio alla luce della disciplina secondaria e individuare gli adempimenti che ne scaturiscono;
  • individuare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale e le modalità di gestione degli stessi;
  • identificare le procedure di controllo tenendo conto degli indicatori di anomalia per gli intermediari in materia di segnalazioni di operazioni sospette.
Target di riferimento
 
Responsabili e addetti della nuova funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili e addetti delle funzioni Legale, Compliance, Risk management, Revisione interna.
Prerequisiti
 
Nessuno
Metodologia didattica
 
ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 60%
ESERCITAZIONI DI GRUPPO 20%
SCAMBIO DI ESPERIENZA 20%
Durata
 
7 giornate, suddivise in 3 moduli
Prezzo
 
Iscrizione all’intero percorso: € 3.500,00 + IVA.
Scheda corso
 
Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
   
Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
   
Modulo d`iscrizione
 
Scarica qui il modulo d`iscrizione al corso:
   
Scheda iscrizione Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio
   
    Riferimenti e contatti
Marco Pigliacampo
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767369
m.pigliacampo@abiformazione.it
Elisabetta Anichini
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767251
e.anichini@abiformazione.it
ABIFormazione
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