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 Percorso Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio |
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La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la bozza di un
nuovo provvedimento recante disposizioni attuative in
materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti
a prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo internazionale.
Le disposizioni introducono la nuova Funzione
Antiriciclaggio, a cui assegnano la responsabilità di
verificare la coerenza delle procedure aziendali con l’obiettivo
di prevenire e contrastare la violazione delle norme in
materia. In particolare, i compiti attribuiti alla nuova funzione
sono: identificare le norme applicabili e valutare il loro
impatto sui processi e le procedure interne; individuare gli
assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione dei rischi;
verificare l’idoneità dei modelli procedurali adottati; prestare
consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta
direzione; curare la predisposizione di un adeguato piano di
formazione del personale.
La banca è chiamata a nominare un Responsabile della
Funzione, il quale deve essere in possesso di adeguati
requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. A
tal proposito, e in considerazione della rilevanza dei compiti
attribuiti alla Funzione, ABIFormazione propone in
collaborazione con gli esperti dell’ABI il Percorso
Professionalizzante per la Funzione Antiriciclaggio.
Come già avvenuto a seguito dell’istituzione della Funzione
Compliance, ABIFormazione intende sostenere le banche
nello sviluppo delle competenze tecniche e gestionali
necessarie ad operare nell’ambito del processo di gestione
del rischio di riciclaggio.
A tale proposito si ricorda che la formazione del personale in
materia Antiriciclaggio è obbligatoria, deve essere continua,
sistematica e annualmente sottoposta all’organo di gestione
[ex artt. 54 e 56, d.lgs. 231/2007]. Tutto ciò rappresenta un
tassello fondamentale dell’impegno antiriciclaggio della
banca, sia in termini di prevenzione dei rischi, sia in termini
di reputazione aziendale.
Ai partecipanti al Percorso sarà consegnato l’ Attestato ABI
di Anti-Money Laundering Manager.
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Destinatari
Il Percorso è destinato a responsabili e addetti della nuova
funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, responsabili
e addetti delle funzioni Legale, Compliance, Risk
Management, Revisione Interna, che sono chiamati a
collaborare con la nuova funzione.
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Calendario
- Primo modulo [2 gg.] 7-8 ottobre 2010
- Secondo modulo [2 gg.] 14-15 ottobre 2010
- Terzo modulo [3 gg.] 26-28 ottobre 2010
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Scheda corso
Scarica qui la brochure esplicativa e il modulo d`iscrizione
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Riferimenti e contatti
Marco Pigliacampo
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767369
m.pigliacampo@abiformazione.it
Elisabetta Anichini
Settore Sviluppo Competenze ABIFormazione
Tel. 06 6767251
e.anichini@abiformazione.it
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