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    ABICS on line
   
 
 
    ABI Compliance System
Presentazione
 
Il servizio ABICS on line è stato ideato e realizzato dall’Associazione Bancaria Italiana al fine di supportare la funzione Compliance delle banche nel presidio e nel controllo della conformità alle normative applicabili al settore bancario e finanziario.
Si tratta di un sistema di servizi, fruibile via internet a partire dall’indirizzo www.abics.it, che offre informazioni ad alto valore aggiunto per coloro che operano in banca nella funzione o nel processo di compliance. In particolare, la banca aderente ad ABICS on line è agevolata in vari momenti del processo di gestione della compliance: - nella fase di identificazione e analisi delle norme che impattano sulle banche;
- nella fase di individuazione dei processi aziendali in cui i rischi di compliance si concretizzano;
- nella considerazione dei nuovi provvedimenti normativi che potrebbero determinare nuovi gap di conformità.
I contenuti del servizio sono curati da un Comitato Tecnico al quale partecipano tutte le aree ABI. Il Comitato è coordinato da ABIFormazione, che gestisce l’erogazione del servizio.
Avviato dal 2007, il servizio vede oggi l’adesione di oltre 70 tra Banche e Gruppi bancari, tra cui le aziende più importanti del settore. Da luglio 2008 è attivo anche il servizio ABICS - Credito Cooperativo, una versione del servizio realizzata in collaborazione con Federcasse e appositamente destinata alle Federazioni locali e alle Banche del sistema del credito cooperativo. Inoltre, sono stati conclusi accordi per l’erogazione agevolata di ABICS on line alle banche utenti dei consorzi informatici Cedacri e Cse.
Target di riferimento
 
I destinatari del servizio ABICS on line sono gli addetti della funzione Complianceo comunque coloro che in banca operano nella gestione del rischio di compliance. In particolare, coloro che operano nella raccolta e gestione delle informazioni utili a compiere le attività richieste dalle autorità di vigilanza: identificare nel continuo le norme applicabili alla banca; valutare l’impatto delle norme sui processi aziendali; proporre eventuali modifiche organizzative o procedurali; verificare l’efficacia degli adeguamenti organizzativi.
Servizi
 
I principali servizi erogati da ABICS on line sono:
  • Legal inventory: l’inventario aggiornato delle disposizioni normative, primarie e secondarie, che si ritengono rilevanti per la banca in ottica compliance. Il servizio comprende funzioni di ricerca relative a: presenza e tipologia di sanzioni, presenza e tipologia di strumenti informativi per la clientela, indicazioni di rischio reputazionale;
  • Analisi di impatto sui processi: le indicazioni di impatto di ogni norma sui processi della banca, presa a riferimento la tassonomia dei processi bancari standard di ABI Lab;
  • Risorse documentali: contenuti utili alla corretta lettura delle norme tratti da Circolari, Lettere circolari e Linee Guida ABI, Comunicazioni delle Autorità di settore, eventuale Giurisprudenza;
  • Alerting: informative sulla produzione di nuovi provvedimenti normativi di natura sia legislativa sia regolamentare [Disegni di legge, Direttive Europee, Documenti posti in consultazione dalle Autorità, ecc.];
  • La possibilità di personalizzare le informazioni erogate con denominazioni e scelte aziendali.


 
Per ognuno dei suddetti servizi è fissato un Service Level Agreement che indica i livelli di servizio garantiti in termini di puntualità e di tempistica.
Contenuti
 
ABICS on line contiene più di 1.300 disposizioni normative e oltre 5.000 “rischi di compliance”, cioè indicazioni di impatto delle norme sui processi bancari.
Per informazioni
 
Per ogni eventuale necessità di informazioni sul servizio ABICS on line e sulle modalità di adesione è possibile contattare:
Marco Pigliacampo – tel. 06.6767.369
m.pigliacampo@abiformazione.it.
Roberta Del Vecchio- tel. 06.6767225
r.delvecchio@abiformazione.it
Scheda corso
 
Per maggiori dettagli consulta la scheda corso:
   
ABICS on line [ABI Compliance System]
   
ABIFormazione
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