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Home Premessa   Normativa bancaria   Fiscalità e bilancio   Risk management   Compliance   Internal audit   I basic di internal audit in banca   Audit sui processi di raccolta ed esecuzione ordini della clientela   Audit sui processi di gestione Tesoreria e portafoglio di proprietà   Audit sui processi di istruttoria ed erogazione dei crediti   Audit sui processi di monitoraggio dei crediti problematici   Audit sull`antiriciclaggio: le novità   Audit sulla nuova trasparenza bancaria   Audit sulla responsabilità amministrativa   Audit sulla funzione di Compliance   Audit su risk management e processo ICAAP   Audit sulla direttiva PSD: i nuovi sistemi di pagamento   Audit su credito al consumo e carte di pagamento   Fraud auditing: prevenzione e gestione del rischio di frodi   Pianificazione e controllo   Marketing dei servizi finanziari   ICT, organizzazione e processi   Credito   Finanza   Servizi e strumenti di pagamento   Diversity management   Welfare, legislazione del lavoro e relazioni sindacali   Formazione formatori		Internal audit   Audit sulla responsabilità amministrativa Presentazione Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità delle aziende per una vasta serie di reati eventualmente commessi nel loro ambito organizzativo, comportando la necessità per le banche di dotarsi di un Organismo di Vigilanza e di un modello di gestione. Nel corso del 2009 sono stati aggiunti a quelli già previsti [tra cui riciclaggio e inosservanza della sicurezza dei lavoratori], i reati relativi alle recenti leggi sulla sicurezza pubblica e contro la corruzione. L’internal auditor sulle normative trasversali ha evidentemente necessità di costante aggiornamento sulle norme che regolano la responsabilità amministrativa degli enti, nonché sulle ricadute in termini di operatività bancaria, ruoli, responsabilità e modalità di auditing. Obiettivi Il partecipante sarà in grado di: identificare i punti salienti della normativa che regolamenta la responsabilità amministrativa degli enti [d.lgs. 231/2001]; identificare le ricadute dei dettami normativi sui principali processi bancari e, contestualmente, gli elementi fondamentali per individuare e analizzare i rischi e i reati che possono scaturire dalle violazioni dei dettami; descrivere gli organi di controllo e il processo di gestione definiti dalla normativa, nonché i ruoli e i compiti della funzione di Internal audit; applicare le metodologie, le tecniche e gli strumenti di analisi di internal auditing maggiormente adatti al controllo del processo di gestione del sistema previsto dalla normativa. Target di riferimento Addetti con esperienza destinati alla specifica funzione di internal auditor delle normative trasversali. Addetti di altre aree da inserire nella funzione di Internal audit. Addetti che operano nell’ambito del più ampio sistema del monitoraggio e della gestione dei rischi. Prerequisiti Competenze di base di internal auditing in banca. Metodologia didattica ESPOSIZIONE DEL DOCENTE 40% STUDIO DI CASI 30% ESERCITAZIONI DI GRUPPO E INDIVIDUALI 20% SCAMBIO DI ESPERIENZE 10% Durata 2 giorni Data 7-8 ottobre 2010 Prezzo € 1.200,00 + IVA Scheda Corso Per maggiori dettagli consulta la scheda corso: Audit sulla responsabilità amministrativa Modulo di Iscrizione Scarica qui il modulo d`iscrizione al corso: Modulo iscrizione corsi interaziendali internal audit 2010 Contatti Elisa Isacco Tel. 06 6767517 e-mail: e.isacco@abiformazione.it Alessandra Ferraris Tel. 06 6767287 e-mail: a.ferraris@abiformazione.it		In calendario Novità Ricerca argomenti Mappa I nostri siti Area riservata