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E-Learning

Antiriciclaggio: cosa cambia

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Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il dlgs. 90/2017 con il quale l’Italia ha recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio. Tuttavia, lo stesso decreto prevede, per alcune rilevanti tematiche, degli ulteriori provvedimenti attuativi, che saranno emanati nel corso del 2018: si tratta quindi di una normativa ancora in divenire

La videolezione fornisce una prima visione d’insieme delle principali novità introdotte dal recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, attraverso una lettura congiunta e sintetica di quanto contenuto nelle FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel Documento di Banca d’Italia recante “Procedure di adeguata verifica rafforza sulle Persone Politicamente esposte”, che riassume una serie di buone prassi in materia e nella Comunicazione della Banca d’Italia “in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari”.


Destinatari

Personale di rete e personale degli uffici centrali.


Contenuti

  • I recenti provvedimenti di Banca d’Italia
  • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
  • L’articolo 49 del (nuovo) d.lgs. n. 231/2007
  • Il nuovo impianto sanzionatorio
  • Test