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Corsi interaziendali

Audit sulle frodi interne ed esterne

04/05 Ottobre 2018 Durata: 2 giorni

Le metodologie di analisi, gestione e prevenzione delle frodi che può subire la banca, con l'approfondimento delle diverse tipologie e il collegamento tra l’approccio tradizionale di fraud auditing e le tecniche di corporate intelligence.


Obiettivi

  • Acquisire consapevolezza del fenomeno frodatorio e del contesto normativo di riferimento perla gestione delle frodi come rischio di impresa.
  • Comprendere le modalità di accadimento delle frodi e loro prevenzione.
  • Conoscere metodologie e best practice per un efficace gestione del rischio di frode secondo un approccio di risk assessment e di auditing.
  • Individuare le modalità di mitigazione delle diverse tipologie di rischi di frode (esterne e interne) in relazione ai processi aziendali più esposti.

Destinatari

Specialisti delle aree internal audit, risk management, organizzazione e IT


Prerequisiti

Conoscenza dei framework di controllo (CoSO/ERM/Cobit).Padronanza nelle tecniche di assessment dei rischi operativi. Competenze in materia di principali contabili e dei processi amministrativo-contabili.


Programma didattico

Argomenti principali

  • Inquadramento delle frodi e relativi rischi
  • La mitigazione dei rischi di frode sui servizi di pagamento
  • Modalità di indagine su talune casistiche di frodi sui crediti
  • Aspetti organizzativi di prevenzione
  • Il contributo dell’Internal auditing and fraud management
  • La gestione degli incidenti di sicurezza informatica

Giorno 1

  • Inquadramento delle frodi e relativi rischi
  • La mitigazione dei rischi di frode sui servizi di pagamento
  • Modalità di indagine su talune casistiche di frodi sui crediti
  • Esercitazioni

Giorno 2

  • Aspetti organizzativi di prevenzione
  • Il contributo dell’Internal auditing and fraud management
  • La gestione degli incidenti di sicurezza informatica
  • Esercitazioni