TUTTO ABIFormazione 2025

ANTIRICICLAGGIO SEMINARIO Annual Antiriciclaggio 1-2 CORSI PROFESSIONALIZZANTI Antiriciclaggio Expert 21-22-23 4-5-6 19-20 3 15-16-17 6-7-8 21-22 9 16-17-18 1-2-3 16-17 3 CORSI INTERAZIENDALI Segnalazioni di Operazioni Sospette 11-12-13 Percorso di confronto: antiriciclaggio e analisi di casi 27 4; 26 3; 16 5; 26 Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette e i nuovi rischi emergenti 27 Antiriciclaggio e titolare effettivo 6 Antiriciclaggio e L’ Esponente AML 26 Antiriciclaggio e Servizi di pagamento 3 Antiriciclaggio e Privacy 16 Antiriciclaggio e operatività in crypto-asset 5 Antiriciclaggio: adeguata verifica a distanza- adeguata verifica rafforzata 26 GEN FEB MAR APR MAG FORMAZIONE ON DEMAND Suite - Antiriciclaggio e lotta al terrorismo h 6,30 Micro risorse V Base L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela h 3,00 Micro risorse V Base La segnalazione di operazione sospetta h 2,30 Micro risorse V Base Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore h 1,00 Micro risorse V Base Suite - Antiriciclaggio: analisi di casi h 2,50 Micro risorse V Base Segnalazioni operazioni sospette h 1,25 Micro risorse V Base Adeguata verifica della clientela h 1,25 Micro risorse V Base DURATA FORMAT IVASS MIFID/CONSOB FORMAZIONE GIU LUG SET OTT NOV DIC PRIVACY CORSI PROFESSIONALIZZANTI Privacy expert e Data Protection Officer in banca 8-9-10 7-8-9; 21-22-23; 29 14-15-16 5-6-7; 25-26-27 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG SET OTT NOV DIC 24 TuttoABIFormazione 2025