Le Academy di ABIFormazione

20 LE ACADEMY DI ABIFORMAZIONE 2026 Seminario annuale Annual Antiriciclaggio Per Responsabili e Specialisti della funzione Antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, Responsabili delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, Responsabili e Specialisti delle aree Legale, Compliance, Risk management, Internal audit. durata: 2 gg. e mezza EQF 8 - ADA.13.01.08; RA1 On demand Per neoassunti, operatori di sportello e addetti alle attività commerciali, specialisti dell’area risorse umane e organizzazione e, più in generale, tutto il personale interessato, anche indirettamente, al trattamento dei dati personali Il Regolamento europeo sui dati personali durata: h 2.15 EQF 5 - ADA.13.01.11 - RA1 - IVASS Privacy: analisi di casi durata: h 1.10 EQF 5 - ADA.13.01.11 - RA1 - IVASS Percorso professionalizzante Privacy expert e Data Protection Officer in banca Per Responsabile e Specialisti della protezione dei dati. durata: 9 gg. EQF 6 - ADA.24.01.01 On demand Suite - Antiriciclaggio e lotta al terrorismo Per operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi durata: h 6.30 L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela durata: h 3.00 EQF 5 - ADA.13.01.08 - RA1 - IVASS La segnalazione di operazione sospetta durata: h 2.30 EQF 5 - ADA.13.01.08 - RA2 - IVASS Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore durata: h 1.00 EQF 5 - ADA.13.01.08 - RA1 - IVASS Suite Antiriciclaggio: analisi di casi Per operatori di sportello, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi durata: h 2.50 Segnalazione di operazioni sospette durata: h 1.25 EQF 5 - ADA.13.01.08 - RA2 - IVASS Adeguata verifica della clientela durata: h 1.25 EQF 5 - ADA.13.01.08 - RA1 - IVASS Corso interaziendale Segnalazioni di operazioni sospette Per Responsabili e Specialisti della funzione Antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, Responsabili delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, Responsabili e Specialisti delle aree Legale, Compliance, Risk management, Internal audit. durata: 3 gg. EQF 5 - ADA.13.01.08; RA1 Percorso professionalizzante Antiriciclaggio Expert Per Responsabili e Specialisti della funzione Antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, Responsabili delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, Responsabili e Specialisti delle aree Legale, Compliance, Risk management, Internal audit. durata: 8 gg. EQF 6 - ADA.13.01.08; RA1 Masterclass L’Antiriciclaggio tra evoluzione normativa e analisi di casi • Antiriciclaggio e le Segnalazioni di Operazioni Sospette • Antiriciclaggio e Titolare effettivo • Antiriciclaggio e l’ Esponente Responsabile AML • Antiriciclaggio e Servizi di pagamento • Antiriciclaggio e Privacy • Antiriciclaggio e operatività in crypto-asset • Antiriciclaggio e adeguata verifica Per Responsabili e Specialisti della funzione Antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, Responsabili delle Segnalazioni delle Operazioni Sospette, Responsabili e Specialisti delle aree Legale, Compliance, Risk management, Internal audit. durata: 8 gg. e mezza EQF 7 - ADA.13.01.08; RA1 Normativa Antiriciclaggio Privacy