Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore


12-12-2018

Il corso e-learning “Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore” analizza le principali regole in tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, gli obblighi di comunicazione delle infrazioni in carico all’intermediario, le connessioni con gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e, infine, il regime sanzionatorio.

Realizzato da ABIFormazione in collaborazione con l’Ufficio Affari Legali di ABI, fa parte del percorso “Antiriciclaggio e lotta al terrorismo”, insieme ai titoli “La segnalazione di operazione sospetta” e “L’adeguata verifica e il monitoraggio della clientela”.

Il corso è progettato per rispondere agli standard e ai requisiti previsti per l’aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Servizi e prodotti online