Percorso professionalizzante per la funzione antiriciclaggio


11-02-2019

Tre moduli formativi, in partenza il 12 marzo,  per sviluppare le conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali per operare nell'ambito del processo di gestione del rischio di riciclaggio e contribuire alla prote-zione dell’integrità del sistema bancario.

Un focus particolare sarà riservato alle novità del D.Lgs. n.90/2017 e alle imminenti disposi-zioni di Banca d’Italia sull'organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio e sull'adegua-ta verifica della clientela

A conclusione del percorso è previsto un test di valutazione delle conoscenze acquisite.

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