Percorso di confronto formativo: antiriciclaggio e analisi di casi


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi

Un percorso di confronto formativo articolato in 5 incontri per stimolare lo scambio di esperienze, la condivisione delle informazioni e delle soluzioni adottate sulle questioni più attuali della disciplina antiriciclaggio. L’obiettivo del percorso è quello di definire insieme le più efficaci scelte operative e le migliori soluzioni organizzative che nascono e si rafforzano direttamente dal confronto, valide e da subito applicabili nella propria realtà lavorativa, nei termini e tempi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Data
Dal 12 aprile 2022
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Modulo 1
Antiriciclaggio e polizze assicurative
12/04/2022
12/04/2022
Modulo 2
Antiriciclaggio e titolare effettivo
20/04/2022
20/04/2022
Modulo 3
Antiriciclaggio e assegni bancari
09/05/2022
09/05/2022
Modulo 4
Antiriciclaggio e obblighi di conservazione
27/05/2022
27/05/2022
Modulo 5
Antiriciclaggio e servizi di pagamento
14/06/2022
14/06/2022
*Prezzo associato ABI
Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517