Percorso professionalizzante Antiriciclaggio Expert


Tipologia
Corsi interaziendali , Corsi professionalizzanti
Temi
Antiriciclaggio, Normativa
In sintesi

Per favorire gli intermediari nello sviluppo delle conoscenze metodologiche, tecniche e gestionali richieste dal nuovo contesto regolamentare, ABIFormazione organizza la prima edizione 2022 del Percorso professionalizzante “Antiriciclaggio Expert”, aggiornata sull’attuale quadro normativo e sugli impatti che emergono dal cambiamento in atto.

Al termine dei moduli è prevista una sessione finale con un test di valutazione delle conoscenze acquisite.

Target

Responsabili e specialisti della funzione antiriciclaggio, delegati antiriciclaggio, responsabili delle segnalazioni delle operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.

Obiettivi

Il corso fornisce al partecipante il set di conoscenze utili a:

  • analizzare l’evoluzione del quadro normativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, approfondendo tutte le recenti novità emerse con l’emergenza Covid 19;
  • definire gli elementi chiave per l’adeguata verifica della clientela;
  • valutare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati;
  • identificare l’evoluzione dei rischi di riciclaggio e gli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali al fine di contribuire in modo efficace alle indagini bancarie;
  • individuare nei nuovi sistemi di pagamento, nelle cripto-valute e nel sistema blockchain gli elementi di rischio di utilizzo per finalità criminali, illecite e di rischio fiscale.


Data
Dal 18 gennaio 2022
Durata
7 giorni (3 moduli)
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Modulo 1
18/01/2022
20/01/2022
Modulo 2
08/02/2022
09/02/2022
Modulo 3
24/02/2022
25/02/2022
Test finale
07/03/2022
07/03/2022
Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517



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