Le frodi bancarie


Tipologia
Corsi on demand
Temi
Organizzazione e sicurezza
Tipologia e-Learning

Videolezione

In sintesi

Il corso offre una panoramica delle principali tipologie di frode, delle motivazioni che ne favoriscono la diffusione e dei presidi di prevenzione adottabili nelle organizzazioni. Particolare attenzione è dedicata alle frodi finanziarie e cyber più diffuse, ai segnali di rischio e al ruolo che ciascun dipendente può svolgere nella tutela dell'azienda e della clientela.

Target

Tutto il personale

Obiettivi

Descrivere le caratteristiche delle principali frodi aziendali interne ed esterne e le misure di prevenzione adottabili in ambito organizzativo

Durata
1 ora e 30 minuti
Referenziazione DM 115/24

ADA.13.01.23 – RA2

Livello EQF

4



Richiedi informazioni

Le frodi rappresentano una minaccia crescente per organizzazioni, clienti e intermediari finanziari. Il corso fornisce una panoramica completa del fenomeno, analizzandone definizioni, cause, dinamiche comportamentali e fattori organizzativi che ne favoriscono l'insorgenza. Attraverso esempi e riferimenti a schemi fraudolenti tradizionali ed emergenti, vengono approfondite le principali tecniche utilizzate dai frodatori, dalle frodi finanziarie ai più recenti fenomeni cyber. Il corso illustra inoltre strumenti, controlli e comportamenti utili per prevenire il rischio frode, promuovendo una cultura della legalità, della responsabilità individuale e della collaborazione nella tutela dell'organizzazione e della clientela.

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

  • Introduzione al tema frode
  • Che cos’è la frode
  • Perché si commettono le frodi
  • Frodi e contesto organizzativo
  • Politiche, procedure e meccanismi per prevenire le frodi
  • Principali schemi fraudolenti
  • Frodi esterne cyber: tendenze e tipologie dei nuovi schemi
  • Anche tu puoi fare la tua parte
  • Test finale

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640