Percorso Sanctions Compliance officer in banca


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Normativa
In sintesi

Il ruolo del Sanction Compliance Officer, approfondendo funzioni, responsabilità e strumenti a supporto dell’ individuazione, misurazione, prevenzione e gestione dei rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive. Attraverso un approccio modulare, il percorso formativo ha la finalità di trasferire conoscenze e capacità operative relative ai principali presìdi di controllo, quali lo screening delle controparti, le attività di due diligence, il monitoraggio delle transazioni e un costante aggiornamento in linea con l’evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale. Il programma si propone di sviluppare una preparazione multidisciplinare che integri aspetti giuridici, economici e operativi, rafforzando la capacità di analisi e di lettura di contesti complessi e in rapido mutamento.

Obiettivi

Il percorso formativo consente di acquisire le conoscenze utili a:

  • rappresentare un quadro organico della normativa nazionale e internazionale in materia di sanzioni economico-finanziarie e misure restrittive;
  • individuare metodologie e strumenti per valutare l'esposizione ai rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive;
  • descrivere le responsabilità, le funzioni e le attività del Sanction Compliance Officer all’interno dell’organizzazione.
Data
2,9,13 e 19 ottobre 2026
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni

Il contesto internazionale attuale è profondamente segnato dalla crescente rilevanza delle normative in materia di sanzioni economico-finanziarie e misure restrittive, divenute uno strumento sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche. Tale evoluzione ha determinato un significativo aumento della complessità normativa, accompagnato da continui aggiornamenti delle liste sanzionatorie e da un progressivo inasprimento delle conseguenze in caso di violazioni.

In questo scenario, le banche e gli intermediari finanziari sono chiamati ad adottare un approccio sempre più strutturato di gestione del rischio di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive, integrando presidi operativi e di controllo all’interno dei propri modelli organizzativi.

In risposta a queste esigenze, emerge il ruolo del Sanctions Compliance Officer. Tale funzione contribuisce in modo determinante alla individuazione, misurazione prevenzione e alla gestione dei rischi di mancata o non tempestiva evasione delle sanzioni finanziarie internazionali e misure restrittive, attraverso attività di screening, due diligence, monitoraggio delle transazioni e aggiornamento continuo rispetto all’evoluzione del quadro normativo. Le responsabilità associate a questo ruolo richiedono una preparazione multidisciplinare che integri competenze giuridiche, economiche e operative, unitamente alla capacità di interpretare contesti complessi e in rapido mutamento. È inoltre chiamato a svolgere un’attività continua di formazione e sensibilizzazione interna, contribuendo a diffondere la consapevolezza dei rischi e delle responsabilità a tutti i livelli aziendali.

Elisa Isacco
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06.6767.517