Risk Thematic Compliance: il piano dei controlli di Compliance


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Compliance, Controlli Interni
In sintesi

L’area è dedicata ai principali ambiti di rischio emergenti e ad alta priorità per la funzione Compliance, con un approccio mirato alla definizione e al rafforzamento dei controlli nei processi core della banca. I moduli affrontano in modo operativo temi quali ESG, antiriciclaggio, credito, accessibilità e intelligenza artificiale, supportando l’integrazione dei presìdi nei modelli aziendali. I corsi possono essere fruiti singolarmente o come percorso organico, per sviluppare una visione completa dei rischi tematici e delle relative azioni di controllo.

Target

Per Responsabili e Specialist della funzione Compliance, Antiriciclaggio, Area Credito, Organizzazione, IT, Digital innovation, differenziati in base ai moduli

Data
Dal 25 giugno 2026
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti (orario 10:00/13:00)

Referenziazione DM 115/24

ADA.13.01.23 - RA

Livello EQF

6



Richiedi informazioni
Modulo 1
ESG regulation update: il ruolo della Compliance in ambito ESG
25/06/2026
26/06/2026
Modulo 2
I controlli di compliance nel processo del credito
10/09/2026
11/09/2026
Modulo 3
I controlli di compliance nel processo di autovalutazione AML
01/10/2026
01/10/2026
Modulo 4
Accessibilità dei servizi bancari per i consumatori: gli adempimenti di compliance
05/10/2026
06/10/2026
Modulo 5
Intelligenza Artificiale e Compliance: utilizzo operativo, AI Act e presidi di controllo
27/10/2026
28/10/2026
Elisa Isacco
[email protected]
06.6767.517