Giornate formative - Evoluzione della normativa antiriciclaggio e la sua applicazione


17-03-2023

La normativa per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo continua a evolvere per fronteggiare nuovi rischi ai quali il sistema Paese si trova costantemente esposto per effetto della trasformazione dei mercati, dell’operatività della clientela e dell’utilizzo di schemi operativi sempre più complessi da parte della criminalità organizzata.

Con l’obiettivo di affiancare gli intermediari nell’esame del quadro normativo di riferimento e fornire utili strumenti interpretativi delle novità proponiamo due giornate formative organizzate con la collaborazione dell’Ufficio Consulenza Legale e Amministrativa di ABI.

La prima giornata sarà dedicata all’analisi delle linee guida EBA sull'uso delle soluzioni di onboarding dei clienti da remoto secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e agli effetti di queste sulle politiche e procedure interne, le informazioni e i documenti richiesti, le verifica dell’identità della clientela e le esternalizzazioni.

Nella giornata successiva, l’attenzione si sposterà sull’esame delle linee guida EBA sul compliance officer emanate in attuazione all’articolo 8 della IV Direttiva Antiriciclaggio che impone agli enti creditizi o finanziari di adottare politiche, controlli e procedure interne di contrasto e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra queste misure rientra, secondo principi di proporzionalità, la nomina di un responsabile con funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, controlli e procedure.

Scopri il programma e non mancare!

“Le nuove linee guida EBA sugli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio nel contesto di soluzioni di remote onboarding”
30 marzo 2023, ore 9.30 - 13.00

“Le nuove linee guida EBA sull’ “AML compliance officer” : gli interventi di Banca d’Italia e gli impatti organizzativi”
13 aprile 2023, ore 9.30 - 13.00


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