Antiriciclaggio: novità, impatti e prospettive


16-06-2025

Il programma di riforme per la revisione del sistema antiriciclaggio europeo conduce gli operatori verso una nuova stagione della disciplina, la cui cornice normativa si sta definendo anche per effetto dei lavori in corso presso l’Anti Money Laundering Authority (AMLA) e l’Autorità Bancaria Europea (EBA).

Con l’avvio della consultazione pubblica da parte della European Banking Authority sui primi quattro progetti di Regulatory Technical Standards (“RTS”) è iniziato il processo di armonizzazione regolamentale a livello europeo.

Le proposte elaborate dall’EBA e sottoposte alla Commissione Europea saranno consegnate all’AMLA, che le utilizzerà per esercitare i mandati assegnati, aprendo così un’intesa fase di analisi e produzione normativa.
In un contesto in cui tutto sta mutando velocemente i programmi di formazione assumono un’importanza fondamentale per diffondere in modo continuo l’evoluzione della disciplina e sensibilizzare il personale a tutti i livelli organizzativi.
Per sostenere le banche nella prevenzione del rischio di riciclaggio ABIFormazione ha realizzato una proposta formativa coerente con l’evoluzione della cornice normativa, capace di trasferire le nuove conoscenze e competenze distintive.

Al centro dell’offerta il Seminario Antiriciclaggio, che si terrà a Roma dall’ 1 al 3 luglio, l’appuntamento annuale consolidato nelle agende di esperti e professionisti. Un’occasione unica di confronto sui temi chiave per le banche, che si contraddistingue per la qualità dei contenuti, il livello di approfondimento, l’attenzione alle prospettive evolutive e il coinvolgimento dei principali interlocutori del mondo istituzionale, accademico e finanziario.

Tra i principali temi:

  • I nuovi sviluppi delle misure di contrasto al riciclaggio e le direttrici evolutive
  • La nuova vigilanza antiriciclaggio alla luce dell’AML Package
  • Il rafforzamento del processo segnaletico tra nuove logiche e prospettive evolutive
  • Le sfide per l’antiriciclaggio nel contesto internazionale e nell’attuale assetto geopolitico
  • Come prepararsi per l’AMLR e AMLA
  • L’information sharing e i partenariati pubblici - privati
  • L’equilibrio tra information sharing e la data protection
  • Come cambia l’assetto antiriciclaggio degli intermediari
  • Le proposte degli RTS dell’EBA e il recepimento del pacchetto legislativo nell’ordinamento nazionale
  • I lavori di adeguamento alle novità introdotte dal Regolamento AML
  • Adeguata verifica della clientela nel Regolamento AML e nelle proposte di RTS dell’EBA
  • La valutazione dei rischi antiriciclaggio con riferimento agli RTS
  • La Due Diligence on going del rapporto con il cliente
  • Le tecnologie innovative e nuovi modelli operativi antiriciclaggio

Servizi e prodotti online