Antiriciclaggio e Privacy - Confronto e analisi di casi


Tipologia
Corsi interaziendali
Temi
Normativa, Antiriciclaggio
In sintesi

Il Garante stabilisce che la raccolta e il successivo trattamento dei dati personali da parte dei soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio debbano essere limitati a quanto necessario per conformarsi alla disciplina, evitando così un trattamento per altri scopi. A sua volta la normativa in materia di antiriciclaggio sottolinea che le attività di raccolta e di archiviazione dei dati personali devono rispettare i principi fondamentali del diritto alla privacy; spesso però emergono questioni di coordinamento tra le due discipline.

Obiettivi

L’incontro consente di acquisire le conoscenze e gli strumenti operativi utili per gestire i flussi interni dei dati inerenti alle segnalazioni delle operazioni sospette nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione e limitazione delle finalità previsti dal GDPR.

Temi Principali
  • I presidi privacy nelle policy antiriciclaggio: il trattamento dei dati personali per la prevenzione dei rischi
  • I provvedimenti del Garante privacy in tema di antiriciclaggio e analisi dei casi concreti
  • Limitazione delle finalità, organizzazione interna e segnalazioni antiriciclaggio: il ruolo degli operatori ed il rapporto con il cliente
  • Tempi di conservazione e accesso alle informazioni sulla clientela
  • Le sanzioni per la violazione della normativa privacy nel contesto delle attività antiriciclaggio
Data
4 aprile 2024
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti



Richiedi informazioni
Elisabetta Anichini
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06.6767.251
Raffaella Delcogliano
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06.6767.9175