Antiriciclaggio: le novità dell’AML Package


Tipologia
Corsi on demand
Temi
Normativa
Tipologia e-Learning

Videolezione

In sintesi

Il corso presenta le principali novità dell’AML Package europeo, approfondendo il nuovo quadro normativo, il ruolo di AMLA e gli impatti operativi su governance, adeguata verifica, controlli e segnalazioni

Target

Operatori di rete, gestori retail, small business, corporate, private, addetti fidi, personale di sede centrale

Obiettivi

Descrivere le principali novità dell’AML Package europeo e i relativi impatti sui processi e sugli obblighi degli intermediari.

Durata
1 ora
Referenziazione DM 115/24

ADA.13.01.8 – RA1

Livello EQF

4



Richiedi informazioni

Il corso illustra l’AML Package europeo, il Single Rulebook e la nuova autorità AMLA, evidenziandone obiettivi e impatti per gli intermediari.
Approfondisce le novità su governance del rischio, ruoli AML, outsourcing, adeguata verifica, controllo costante e titolarità effettiva.
Esamina, infine, le nuove regole sulle segnalazioni sospette, offrendo indicazioni operative per l’adeguamento al quadro europeo.

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Internet Explorer 11, Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

  • I fondamenti del nuovo modello AML europeo
  • Il Single Rulebook AML (AMLR): la nuova architettura delle regole europee
  • AMLA: la nuova autorità europea di supervisione
  • Novità in tema di governance del rischio di riciclaggio
  • Novità in tema di adeguata verifica e controllo costante
  • Novità in tema di segnalazione di operazioni sospette
  • Test finale

Per informazioni   [email protected]  06.6767.640